河北警方公布十类高发电信诈骗手段及典型案例

发表于2019-04-28 分类:365bet官网 浏览次数:190次

人民网石家庄4月19日电 4月18日,河北省公安厅召开“打击治理电信网络违法犯罪专项行动新闻通气会”,公布了十类高发电信诈骗手段及典型案例,具体如下:

一、冒充公检法诈骗

主要形式:诈骗分子假冒公安、检察院或者法官等以涉嫌各种违法犯罪为由,要求受害人提供账户核查资金或将资金转入“安全账户”。骗子甚至还会制作假“通缉令”,以达到操控被害人的目的。

此类诈骗常由台湾电信网络诈骗犯罪集团实施,他们利用台湾与160余个国家和地区免签的便利,将窝点设置在亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等地的国家,并将诈骗目标逐步转向境外华侨及留学生。为绕开诈骗电话防范拦截系统,诈骗分子在拨打诈骗电话时规避“公安局”等敏感词汇,以电话欠费停机、快递包裹有问题等为切入点,在取得受害人信任后,立即以添加“警用QQ”“警用微信”“笔录QQ”等名义,利用网络聊天工具与被害人进行后续联系。

在这类骗局中,骗子能让受害人深信不疑的重要原因之一,就是能准确说出受害人的姓名、身份证号、手机号,甚至银行卡号,而这些公民个人信息都是诈骗团伙购买所得。现在的诈骗“黑科技”不断升级换代,诈骗分子不仅在电话中冒充公检法人员,还诱使受害人安装以假乱真的“公安系统”APP。这类APP打着“公安部”的旗号,表面上是由受害人自行操作,看似公正、公开,而实质上受害人在APP上填写的各类信息特别是银行卡密码,会实时被犯罪嫌疑人掌握,迷惑性非常强。

典型案例:2018年8月1日,张家口市赤城县某公司财务张某,被犯罪分子电话冒充哈尔滨市公安局民警,通过视频聊天、发布“通缉令”的方法,以其涉嫌“洗钱”犯罪为由,诈骗资金500万元。赤城县公安局接警后,立即组织人员对案件开展侦查,对涉案资金进行追溯、止付,将500万元骗款成功拦截,成功阻止了一起冒充公检法工作人员的特大电信诈骗案件。

警方提醒:一是留意来电号码。此类案件中,大多数来电都是通过改号软件从境外拨打,来电显示上会有“+”或“00”等前缀,如出现此类异常,可以基本判定为骗子无疑。二是假冒检察官、法官人员多为南方口音,当对方来电不符合常用语习惯时,就要存疑。三是公检法人员绝对不会通过电话、微信通知你核查资金、将钱款转移到“安全账户”,更不会让你上网浏览自己的通缉令或者逮捕令,或者将此类材料邮寄到个人手中。凡通过电话、短信等要求进行转账、汇款、资金核查操作的都是诈骗,切记不相信、不转账。四是如实在不能辨别真伪,请拨打来电号码当地的110进行核实(当地区号+110)。

二、兼职刷单类诈骗

主要形式:诈骗分子先是通过网页、论坛、社交软件等渠道广泛发布兼职刷单广告,号称给网店刷单提高商家信誉可以“足不出户、日赚千元”。

当受害人轻信其虚假宣传后,诈骗分子即要求受害人在某网络平台上购买特定的物品进行刷单,其中购物所需费用即本金由受害人支付,诈骗分子承诺在交易成功后将本金和报酬一同返还受害人。

在最初几单任务时,诈骗分子会向受害人返还本金并支付小额报酬,使其放松警惕。随着受害人刷单量不断增多,诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等诸多理由不按事先约定返还本金和报酬,而是要求受害人继续刷单并投入更多的本金,使其越陷越深,直到受害人意识到被骗。

受害人多为大学生等年轻群体,有的甚至被骗十几万,给当事人和家庭都造成巨大伤害,严重影响其学业和身心健康,社会影响恶劣。

典型案例:2019年2月,受害人魏某在微信朋友圈中看到兼职刷单信息,想着轻松赚钱的她在询问过刷单事宜后,开始按照对方的指示操作,先后在购物网站上刷单盈利。忽然有一天,魏某发现自己刷单注册的账户被冻结了,不能返还本金,需要重新付款。骗子称系统权限出现问题,需要李某完成更多刷单任务,客服的回答滴水不漏,魏某只能信服,再次付款,一步步陷入了诈骗团伙设下的陷阱。当李某完成最后一笔转账后,之前热情主动的客服犹如人间蒸发,再也联系不上了,魏某最终被骗十余万元。案件发生后,深州市公安局立即组织警力开展案件侦破工作,经过大量调查取证,最终锁定犯罪嫌疑人张某、李某等4名主要犯罪嫌疑人。3月13日在陕西、江西、河北、四川四省同时行动,一举抓获全部犯罪嫌疑人。

警方提醒:网络刷单诈骗的实施者准确掌握了受害人的心理。在最开始的时候,骗子会以练习刷单业务流程为幌子,刷单成功,购物本金和刷单佣金可以迅速返还。受害者尝到了甜头、一旦上钩后,就需要完成连续任务,数额达到一定规模,骗子又会以各种系统故障、账户冻结等理由,诱导其向诈骗账户再度汇钱。很多受害人直到被骗子“拉黑”后才发觉上当受骗。最为恶劣的是,当诈骗团伙骗取完受害人的现金后,还会诱导受害人通过各大银行和网络金融平台借取小额贷款,进一步榨取受害人的钱财。网络刷单本就属于失信违法行为,不可从事此类工作,遭遇诈骗立即报警,并将对方的QQ、微信聊天记录、电话号码等留存提供给警方,以便警方侦查。

三、冒充熟人领导电话诈骗